Сотрудники таможни обнаружили лжедиректоров в Новосибирске
Сотрудники Новосибирской таможни проверили компанию, которая ведёт внешнюю торговлю, в результате чего возбудили два уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Двое новосибирцев за деньги давали свои документы третьим лицам для регистрации фиктивных фирм. Закон нарушили мужчина в возрасте 33 лет и женщина в возрасте 50 лет. В единый государственный реестр вносили незаконно ложные данные о юридических лицах для создания ООО на основе документов, которые предоставляли обвиняемые. При этом, реального управления и коммерческой деятельности они не осуществляли.
По словам экспертов, такие схемы применяют для осуществления незаконных экономических операций с нарушением налогового, валютного и таможенного законодательства. Заведены уголовные дела по ч.1 ст.173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
Двое новосибирцев за деньги давали свои документы третьим лицам для регистрации фиктивных фирм. Закон нарушили мужчина в возрасте 33 лет и женщина в возрасте 50 лет. В единый государственный реестр вносили незаконно ложные данные о юридических лицах для создания ООО на основе документов, которые предоставляли обвиняемые. При этом, реального управления и коммерческой деятельности они не осуществляли.
По словам экспертов, такие схемы применяют для осуществления незаконных экономических операций с нарушением налогового, валютного и таможенного законодательства. Заведены уголовные дела по ч.1 ст.173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».