В Новосибирске ФСБ пресекло международный канал вывода валюты

В Новосибирской области обнаружили канал по выводу валюты за рубеж, его деятельность была пресечена УФСБ России по Новосибирской области. Один из граждан республик ближнего зарубежья организовал вывод средств через фирму-однодневку. Компания выводила средства используя поддельные контракты на поставку овощей. Из России на счет зарубежных компаний было выведено в общей сложности около 4 млн долларов США.

На основании материалов УФСБ органом дознания Сибирской оперативной таможни в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере).

В настоящее время фигурант объявлен в федеральный розыск. Управлением проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов его деятельности, связанной с незаконным выводом денежных средств за рубеж.