Фирма-однодневка вывела из Новосибирска более 60 млн рублей
Новосибирская фирма-однодневка вывела за границу более 60,2 млн рублей, об этом сообщила пресс-служба Сибирской оперативной таможни.
Компания сделала более 70 платежей в валюте по фиктивным контрактам. Основным видом деятельности фирмы было заявлено предоставление транспортных услуг. Учредителем компании являлось подставное лицо местная жительница.
Таможней возбуждены пять уголовных дел по ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере).
Всего в первом квартале этого года таможнями Сибири возбуждено 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж. Из низ 7 уголовных дел возбуждены Сибирской оперативной таможней. Общая сумма незаконно выведенной валюты в 1 квартале 2016 года составило более 106,5 млн рублей.