В Томской области перед судом предстанет банда «черных банкиров», которые занимались «обналом» и в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.
В состав группировки входили 8 человек – пятеро жителей Томска, трое новосибирцев и красноярцев.
По данным ведомства, группировку основал адвокат коллегии адвокатов Томской области.
«Каждый из участников организованной преступной группы был осведомлен о роде деятельности группы, выполнял отведенную ему роль в осуществлении незаконной банковской деятельности и исполнял непосредственные указания руководителя организованной группы», - рассказывают следователи.
В течение семи лет группировка обналичила более 700 млн рублей.
«В процессе расследования было допрошено несколько десятков свидетелей, проведено около 20 экспертиз (бухгалтерские, фоноскопические, налоговые, экономические). Установлено имущество обвиняемых, на которое наложен арест на сумму около 30 млн. рублей. Объем материалов дела составил более 50 томов», - рассказали в СК.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Вы стали свидетелем интересного события? Смело снимайте на мобильный телефон и отправляйте нам видео из любой точки Новосибирской области! Мы обязательно покажем его в программе «Вести Новосибирск»!
Ждем ваших сообщений в мессенджерах WhatsApp и Viber: +7-923-244-01-09.
Присылайте свои новости в раздел «Сообщить новость».
Также подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзен», чтобы оперативно получать свежие новости.
