• Россия 1
  • Россия 24
  • Радио России
  • Радио Маяк
  • Радио Вести ФМ
ЮниКредит Банк

Новосибирец незаконно перевел на счета зарубежной фирмы более 2 миллионов долларов США

28 июля 2014, 17:00
Более 2,3 миллиона долларов незаконно перевел на счета зарубежной компании 36-летний житель Новосибирска. Свою преступную деятельность мужчина прикрывал договором на поставку комплектующих и запчастей. Однако таможенники выяснили, что и сам документ оказался липовым, и запчасти в Новосибирск никто не поставлял.
Новосибирец незаконно перевел на счета зарубежной фирмы более 2 миллионов долларов США

По информации Сибирского таможенного управления, внимание сотрудников ведомства привлек крупный платеж в рамках внешнеторгового контракта, якобы заключенного между новосибирской фирмой и компанией, зарегистрированной на территории государства Белиз (страна в Центральной Америке). Позднее оперативники установили, что указанный в документах директор фирмы никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет. Руководил же ею некий 36-летний житель Новосибирска. Он совершал незаконные валютные операции и занимался отмыванием денег, выводя их за рубеж.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Если его вину удастся доказать, мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и крупный штраф.

 




Loading...