В Новосибирске задержали шестерых членов ОПГ
В Новосибирской области задержали ОПГ, которая промышляла незаконным выводом валютных средств за рубеж. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой»).
Следствие установило, что с 2019 по 2020 год участники ОПГ совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в один из банков Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода. За это время фигуранты совершили транзитные операции в размере не менее 95 миллионов рублей. Деньги переводили в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ, и другие страны.
Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. Фигурантов задержали, им предъявили обвинение в инкриминируемом преступлении и избрали меру пресечения.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой»).
Следствие установило, что с 2019 по 2020 год участники ОПГ совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц с предоставлением в один из банков Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода. За это время фигуранты совершили транзитные операции в размере не менее 95 миллионов рублей. Деньги переводили в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ, и другие страны.
Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. Фигурантов задержали, им предъявили обвинение в инкриминируемом преступлении и избрали меру пресечения.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.