Новосибирец предстанет перед судом за незаконный вывод 3 миллиардов рублей за рубеж

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях. Дело по существу рассмотрит Советский районный суд.

По данным региональной прокуратуры, с января 2016 года по октябрь 2018 мужчина был членом преступного сообщества, которое, используя реквизиты 52-х подконтрольных юридических лиц, подделывало документы и за вознаграждение незаконно переводило деньги на счета иностранных организаций. Сумма валютных операций, к которым причастен обвиняемый, составила не менее 3 миллиардов рублей.

«Используя те же юридические лица, путем заключения договоров лизинга, участники преступной группы на полученные в результате преступной деятельности доходы приобретали дорогостоящие автомобили, тем самым легализовывали денежные средства», - рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Обвиняемый свою вину в «отмывании» денег признал и поспособствовал расследованию, благодаря чему удалось изобличить участников преступного сообщества. По этой причине дело выделили в отдельное производство.

За совершённые преступления мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Расследование по уголовному делу в отношении других членов преступного сообщества продолжается.

Ранее «Вести Новосибирск» сообщали, что четырёх местных жителей ждёт суд за валютные махинации.