• Россия 1
  • Россия 24
  • Радио России
  • Радио Маяк
  • Радио Вести ФМ

Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка Европейский экспресс

11 ноября 2014, 17:52
Сегодня стало известно, что Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка Европейский экспресс. Филиал столичной кредитной организации работал, в том числе и в Новосибирске. Что сейчас происходит в офисе банка?

Катерина Кольчурина, корреспондент: «Сейчас мы находимся у офиса банка Европейский экспресс. Именно сегодня Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию. Двери закрыты и как мы видим, вкладчиков пока не наблюдается, видимо не все еще узнали об этой новости. Центробанк объясняет следующим. Дело в том, что европейский экспресс нарушил требования закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Так же Центробанк сообщает на своем сайте, что европейский банк на соблюдал законодательства и не сообщал в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того не направлял сведения об установлении и определениях характера деловых отношений клиентов с банком, а так же целях финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств зарубеж в крупных объемах. Об этом так же добавляет регулятор. И сообщает всем вкладчикам о том, что Европейский экспресс был участником страхования, т.е. все кто имеет вклады в этом банке, теперь могут обратиться в агентство по страхованию вкладов, написать заявление и не позднее 25 ноября начнутся выплаты. Напомню, что сумма не будет превышать более 700 тысяч рублей».




Loading...