• Россия 1
  • Россия 24
  • Радио России
  • Радио Маяк
  • Радио Вести ФМ
ЮниКредит Банк

У «Сибирского расчетного центра» отозвали лицензию

11 сентября 2014, 12:18
ЗАО «Сибирский расчетный центр» из Новосибирска лишился лицензии на осуществление банковских операций. Ее у него отозвал у него Банк России.
У «Сибирского расчетного центра» отозвали лицензию

По мнению представителей Центробанка, предприниматели из Новосибирска не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, ЗАО СРЦ было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации.
Сейчас в этой организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
По данным, размешенным на сайте "Сибирского расчетного центра, эта организация выполняла функции оператора по переводу денежных средств без открытия счета с использованием программно-технических комплексов.




Loading...