30 сентября 2015 года заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение по делу группы «теневых банкиров». Как сообщает Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, группировка действовала с июня 2007 по февраль 2010 года в Новосибирске.
По версии следствия, лидер группы оказывал предпринимателям консультации в финансовой сфере и решил создать нелегальный банк для получения прибыли. Для этого он разработал хитроумную схему для «обналичивания» денег, которые находились на счетах предприятий, а также способы «транзита». Мужчина привлёк в группу 8 человек.
За время работы члены группы получили доход не менее 30 млн рублей.
Членам группы предъявлено обвинение по «б» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст.187 УК РФ, – незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, и изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Дело расследовало расследовано пятое следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России.
После вручения копий обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд г. Новосибирска.
