Новосибирские таможенники возбудили уголовные дела против 22-летнего местного жителя и 38-летней жительницы Барнаула, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. Их подозревают в предоставлении своих документов для регистрации фирм на подставное лицо.
Мужчина - «учредитель» и женщина - «руководитель» за пять тысяч рублей незаконно подали свои документы в налоговую для внесения записи в единый госреестр юридических лиц о создании ООО. При этом сами они не намеревались управлять компанией.
«Цель у таких криминальных схем, как правило, одна – осуществление незаконных экономических операций, влекущих нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства», - отметили в пресс-службе таможенного управления.
Против лжевладельцев фирмы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ. Фигурантам грозит штраф до 300 тысяч рублей либо исправительные работы сроком до двух лет.
С начала 2020 года сотрудники таможни возбудили 18 подобных дел – это вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 года.
