Новосибирец вывел валюту в Китай на 152 млн рублей, об этом сообщила пресс-служба Новосибирской таможни.
По данным ведомства, учредителем компании стала жительница Новосибирска – подставное лицо, которая никакого реального отношения к работе компании не имела, а компанию оформила за деньги. Фактическое управление компанией осуществлял 37-летний мужчина. Он заключал внешнеторговые контракты, перечислял валюту компании в Китае, но фактически поставок товаров не было.
«Также удалось установить, что контракты между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключались», - говорится в сообщении таможни.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
По данным ведомства, учредителем компании стала жительница Новосибирска – подставное лицо, которая никакого реального отношения к работе компании не имела, а компанию оформила за деньги. Фактическое управление компанией осуществлял 37-летний мужчина. Он заключал внешнеторговые контракты, перечислял валюту компании в Китае, но фактически поставок товаров не было.
«Также удалось установить, что контракты между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключались», - говорится в сообщении таможни.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
