Как сообщает пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры, компани ООО «Топтехнолоджигрупп» с 11 марта 2013 года по 21 марта того же года в рамках контракта на поставку одежды с компанией «SUIFENHE HONGFU ECONOMIC AND TRADE CO LTD», расположенной в Гонконге, вывела за рубеж 466 400 долларов. После истечения срока обязательств по контракту ни товара, ни денег в компанию «Топтехнолоджигрупп» поставлено не было. Общая сумма не возвращенных средств в рублях составила 16 588 402,16 руб.
По материалам проверки Новосибирской транспортной прокуратуры Новосибирской таможней в отношении неустановленного лица действующего от имени ООО «Топтехнолоджигрупп», возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.193 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары).
