Сотрудники ФСБ вместе с Сибирской оперативной таможней задержали 31-летнего тренера одной из спортивных школ, который занимался выводом валюты за рубеж. Как сообщает пресс-служба ведомства, тренер зарегистрировал на своё имя несколько юридических компаний, затем использовал транзитную схему по выводу денег через фиктивный внешнеэкономический контракт. В июле 2013 года со счета «фирмы-однодневки» было переведено более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармацевтической компании.
В настоящий момент в отношении тренера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).Выясняется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.
