• Россия 1
  • Россия 24
  • Радио России
  • Радио Маяк
  • Радио Вести ФМ
ЮниКредит Банк

Новосибирские полицейские задержали «подпольных банкиров»

28 мая 2014, 09:10
Группа лиц занималась финансовыми операциями без лицензии: они проводили банковские операции, связанные с обналичиваем и транзитом денежных средств.

Как сообщает пресс-служба МВД по НСО, предприниматели (более десяти человек) зарегистрировали 50 «фирм-однодневок» в различных регионах России. На расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов», якобы для оплаты товаров и услуг. Затем с помощью банковских карт, зарегистрированных на подставных лиц, деньги обналичивались через банкоматы на территории Новосибирской области.
«В результате спецоперации были обнаружены и изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы свыше 50 фиктивных компаний, их печати, ключи управления расчетными счетами фирм по системе „банк-клиент“, а также наличные денежные средства в сумме 11 миллионов рублей.» — сообщает пресс-служб.
По данному факту принято процессуальное решение. Сумма дохода, полученная в результате деятельности группы, устанавливается.




Loading...