По информации Сибирского таможенного управления, внимание сотрудников ведомства привлек крупный платеж в рамках внешнеторгового контракта, якобы заключенного между новосибирской фирмой и компанией, зарегистрированной на территории государства Белиз (страна в Центральной Америке). Позднее оперативники установили, что указанный в документах директор фирмы никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет. Руководил же ею некий 36-летний житель Новосибирска. Он совершал незаконные валютные операции и занимался отмыванием денег, выводя их за рубеж.
Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Если его вину удастся доказать, мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и крупный штраф.
