За незаконный вывод трёх миллиардов рублей за рубеж будут судить 11 человек в Новосибирске
В Новосибирске направили в суд четыре уголовных дела в отношении 11 обвиняемых в незаконных валютных операциях в составе организованных преступных групп. Об этом сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Екатерина Петрушина.
По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2019 года участники преступного сообщества с использованием реквизитов 52 юридических лиц незаконно переводили валюту на счета иностранных организаций. Таким образом, фигуранты нелегально вывели за границу не менее трёх миллиардов и 22 миллионов рублей.
Ранее трое из обвиняемых согласились сотрудничать со следствием, в связи с чем уголовные дела выделили в отдельное производство и направили в суд для рассмотрения по существу. К настоящему моменту завершили расследование дел ещё восьми предполагаемых участников ОПГ. Ещё одного подозреваемого объявили в международный розыск.
По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2019 года участники преступного сообщества с использованием реквизитов 52 юридических лиц незаконно переводили валюту на счета иностранных организаций. Таким образом, фигуранты нелегально вывели за границу не менее трёх миллиардов и 22 миллионов рублей.
Ранее трое из обвиняемых согласились сотрудничать со следствием, в связи с чем уголовные дела выделили в отдельное производство и направили в суд для рассмотрения по существу. К настоящему моменту завершили расследование дел ещё восьми предполагаемых участников ОПГ. Ещё одного подозреваемого объявили в международный розыск.