В Новосибирске будут судить 37-летнего местного жителя за незаконные валютные операции более чем на 90 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как рассказали правоохранители, в период с мая 2017 года по сентябрь 2018 года новосибирец переводил деньги в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов, расположенных в одной из стран Азии. Обвиняемый, используя подложные документы о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставки товаров, перечислил на банковские счета нескольких нерезидентов более полутора миллионов долларов США, а это более 90 миллионов рублей. Недостоверные сведения в документах нужны были только для совершения валютных операций, поставлять товар, разумеется, никто не собирался.
Оперативные подразделения Новосибирской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по региону пресекли деятельность в мае 2022 года. Следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Новосибирца заключили под стражу, ему грозит срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска.
Ранее «Вести Новосибирск» писали, что семь бизнесменов сядут на скамью подсудимых за перевод 433 миллионов в иностранные банки. Следствие установило, что предприниматели переводили деньги за рубеж и скрывали истинную причину вывода средств.
